આવકવેરા વિભાગના દરોડા : 20 સ્થળોએ પાડવામાં આવેલા દરોડામાં રૂ. 10 કરોડની રોકડ મળી

આવકવેરા વિભાગ દ્વારા વડોદરા, અમદાવાદ અને સુરતમાં મોટા બિલ્ડર જૂથ અને તેના ભાગીદારો અને સહયોગીઓના રહેણાંક, ઓફિસ અને બાંધકામ સ્થળો સહિત લગભગ 20 સ્થળોએ પાડવામાં આવેલા દરોડામાં રૂ. 10 કરોડની રોકડ મળી આવી છે. અમદાવાદમાં એક અને વડોદરામાં વધુ બે સહિત વધુ ત્રણ જગ્યાઓ સહિત કુલ 23 સ્થળોએ આવકવેરા વિભાગનું મેગા સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. આ દરોડા દરમિયાન મોટા પાયે બિનહિસાબી વ્યવહારો અને ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. આવકવેરા વિભાગને સોના-ચાંદીના દાગીના અને ઘરેણા મળી આવ્યા છે અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

આવકવેરા વિભાગને બેંક લોકર મળી આવ્યા છે અને તેમની શોધખોળ બાકી છે. બેંક લોકર ખોલ્યા બાદ રોકડ, ઘરેણાં, દસ્તાવેજો મળવાની સંભાવના છે. દિવાળીના તહેવારની શરૂઆત પહેલા જ આવકવેરા વિભાગે વડોદરામાં રિયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલા ન્યાલકરણ અને રત્નમ ગ્રુપ તેમજ અમદાવાદ અને સુરતમાં તેના સહયોગીઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આવકવેરા વિભાગને મોટી સંખ્યામાં વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળ્યા છે.

આ દસ્તાવેજોની પ્રાથમિક તપાસમાં વડોદરાના બિલ્ડર જૂથ દ્વારા ફ્લેટ, ઓફિસની નાની રકમના દસ્તાવેજ કરવામાં આવ્યા હતા અને બાકીની રકમ રોકડમાં લેવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. એટલું જ નહીં, નકલી લોનના દસ્તાવેજો અને વ્યવહારો પણ મળી આવ્યા છે. એવું જોવામાં આવ્યું છે કે આ રીતે મળેલી રકમ જમીન સહિતની અમૂલ્ય સ્થાવર મિલકતોમાં રોકાણ કરવામાં આવી છે. રાજકોટની ખેડા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રા. લિ. અને મોરબીની કર્મી કલર સાશ પ્રા. લિ. મનોજ વલેચા અને રવિ મનસુખભાઈ જસાણીની માલિકી છે અને તે સિરામિક અને સ્ટોન મેન્યુફેક્ચરિંગ મશીનરીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે.

આઇટી. વિભાગને તપાસ દરમિયાન જ્વેલરી અને લોકર પણ મળી આવ્યા હતા. લોકરની તપાસ કર્યા બાદ તેમની પાસેથી રોકડ, દાગીના અને દસ્તાવેજો મળી આવે તેવી શક્યતા છે. આ દરોડામાં મોટા પાયે કરચોરી ઝડપાય તેવી શક્યતા છે. રાજકોટ-મોરબીમાં દરોડામાં આવકવેરા વિભાગની સાથે જીએસટી-ડીજીજીઆઈ વિંગ પણ સામેલ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આવકવેરા વિભાગના છ વિભાગોના મેગા સર્ચ ઓપરેશનમાં મોટા પાયે કરચોરી ઝડપાય તેવી શક્યતા છે. નોંધનીય છે કે અમદાવાદમાં લેમિનેશન ગ્રૂપમાં સર્ચ નહીં પરંતુ સર્વે કરવામાં આવ્યો હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું છે.